- Considera que los hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha propuesto juzgar a 22 personas, entre ellas el empresario Claudio R., por haber defraudado presuntamente más de 70 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos entre 2016 y 2018.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado considera que los hechos son constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y organización criminal, correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
La resolución concede diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para presentar escritos de acusación o solicitar el archivo. En el caso de Claudio R., se le envía a juicio por defraudación tributaria a través de la mercantil SKT OIL, en concurso con falsedad documental (2017 y 2018) y por integración en organización criminal.
El instructor propone además declarar responsables civiles subsidiarios a 16 mercantiles y partícipes a título lucrativo a cinco personas físicas.
El auto describe la operativa defraudatoria de SKT OIL, basada en la utilización de facturas falsas emitidas por empresas inactivas o inexistentes, para incrementar ficticiamente el IVA deducible. Este mismo sistema se habría utilizado también a través de la operadora OWTRA OIL.
Según el juez, la trama habría defraudado 13,8 millones en 2016, 35,2 millones en 2017 y 14,6 millones en 2018 a través de SKT OIL, además de 7,2 millones en 2018 mediante OWTRA OIL.
Para blanquear los beneficios, los investigados habrían adquirido numerosos inmuebles, entre ellos propiedades en Valdemoro, Benidorm y Madrid, así como un edificio de 45 viviendas comprado por 1,6 millones y vendido posteriormente por 2,7 millones de euros.
