LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Portal jurídico de Aranzadi, por y para profesionales del Derecho

18/06/2024. 23:54:54

LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Sergio Salcines

Auditor-Censor Jurado de Cuentas, inscrito en el ROAC con el nº 20130 y experto independiente en materia de prevención de blanqueo de capitales

Sergio Salcines Gasquet (Bilbao, 1974) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y Master en Gestión Avanzada (MEGA) en la misma Universidad. Auditor-Censor jurado de cuentas (inscrito en el ROAC con el número 20130) es Socio Director de Informa Consulting. Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (hoy Deloitte & Touche) donde alcanzó el puesto de gerente dentro del sector financiero. Profesor de Control de gestión en la Universidad Comercial de Deusto desde el año 2002, ha sido ponente en diversos seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con la prevención de blanqueo de dinero y con la gestión de riesgos financieros. Ha participado en el diseño de Sistemas de prevención de blanqueo de capitales: definición de metodologías globales, diseño de modelos, filtros de prevención, scorings, cuadros de mando y sus consiguientes elementos de adaptación organizativa en todos los sectores obligados por la normativa. Ha firmado informes de experto externo y asesorado en materia de prevención de blanqueo de capitales a multitud de organizaciones de todos los ámbitos y sectores de sujetos obligados (tanto de régimen general como especial).

PUBLICACIONES

¿Veto a las sociedades con títulos al portador?

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo prohíbe a los sujetos obligados establecer relaciones de...

Los abogados en el Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo...

La principal novedad que contempla el Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo respecto a los...

Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de...

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo contempla bastantes novedades respecto a la Ley 19/1993,...

Prevención de Blanqueo de Capitales

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha suscitado cierta críticas entre los sujetos obligados....

Jurisdicciones con requisitos equivalentes a los de la legislación española de...

Recientemente la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha acordado la relación de jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los...

La importancia de la prevención del blanqueo de capitales y su...

La normativa de prevención de blanqueo de capitales incluye como sujetos obligados a gran parte del sistema financiero en sentido amplio y otros sectores...

Estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales

Presentamos una relación de estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales. En todas ellas subyace el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales para los sujetos obligados.

Los abogados, obligados a mejorar en materia de prevención de blanqueo...

La Memoria del ejercicio 2007, publicada recientemente por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias no deja en muy buen lugar al colectivo de abogados. Son pocos los abogados censados como sujetos obligados y son pocas las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los abogados censados. Comparados con otros colectivos que son sujetos obligados, los abogados están obligados a mejorar.

El formulario S-1, un gran desconocido

A pesar de que hace más de un año y medio que se publicó la Orden EHA/1439/2006 reguladora de la declaración de movimientos de...

Novedades normativas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del...

La prevención de blanqueo de capitales es una materia muy evolutiva, en la que los condicionantes de hecho cambian rápidamente lo que obliga al...