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Sobre los límites de la promoción artística en el espacio público: ¿cabe sanción a Rosalía por el evento en Callao?

Dos expertos examinan las posibles responsabilidades derivadas de la presentación sorpresa con la que la cantante dio a conocer su nuevo disco en Madrid La presentación sorpresa del nuevo disco de Rosalía, LUX, en la plaza de Callao de Madrid, ha derivado en una controversia legal que va más allá...

España multa al Banco Espírito Santo por infringir la ley de blanqueo de capitales

La sanción, impuesta por el Ministerio de Economía, asciende a 1,1 millones de euros.

Medidas de prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados

Bajo el título ‘Despachos de abogados y blanqueo de capitales’, nuestro despacho organizó el pasado viernes, 18 de octubre, en el ICAB, una jornada...

¿Blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal? El Tribunal Supremo da el sí

Por primera vez la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve sobre la controvertida cuestión de si la cuota tributaria defraudada en delito fiscal puede...

El informe del experto externo en prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, vino a culminar un proceso legislativo que se inició con la promulgación de la Ley 19/1993, de...

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Prevención de Blanqueo de Capitales

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El informe compliance y su importancia en la nueva ley contra el blanqueo de dinero

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