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El TS respalda a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad

Condena a la madre a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de 2.700 euros por revelación de secretos El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad y mandarla al...

España multa al Banco Espírito Santo por infringir la ley de blanqueo de capitales

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Medidas de prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados

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¿Blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal? El Tribunal Supremo da el sí

Por primera vez la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve sobre la controvertida cuestión de si la cuota tributaria defraudada en delito fiscal puede...

El informe del experto externo en prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, vino a culminar un proceso legislativo que se inició con la promulgación de la Ley 19/1993, de...

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El informe compliance y su importancia en la nueva ley contra el blanqueo de dinero

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