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¿Blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal? El Tribunal Supremo da...
Por primera vez la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve sobre la controvertida cuestión de si la cuota tributaria defraudada en delito fiscal puede...
Amnistía fiscal, ¿Amnesia Penal?
La aprobación el pasado 30 de marzo del Real Decreto 12/2012 que permite la regularización de obligaciones tributarias pasadas, más conocido como “amnistía fiscal”,...
La Audiencia Nacional procesa por primera vez a una persona jurídica....
El pasado 11 de octubre el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional procesó a cinco empresas junto a otras cinco...
¿Está en peligro el secreto profesional de los abogados?
La preocupación internacional en materia de prevención de blanqueo de capitales ha impuesto a los abogados obligaciones de colaboración con la administración que pone...
La SGAE, la SDAE, la trama de Rodríguez Neri y la...
La noticia de la imputación de varias personas del entorno de la SGAE me ha recordado como hace unos años esta sociedad se enfadó...
La Fiscalía no está dispuesta a aceptar “operaciones de maquillaje” en...
Hacía tiempo que esperábamos a que la Fiscalía se pronunciara sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la reforma del Código...
Protección penal de los derechos de Propiedad Industrial
Los artículos 273 y 274 del Código Penal tipifican los delitos de infracción de patentes y marcas. Aunque son infracciones que ya tienen respuesta...
Responsabilidad penal de la empresa (III) Corporate Defense
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas obliga las empresas a establecer sistemas de control para evitar la comisión de delitos...
Responsabilidad Penal de la Empresa (II). Criterios de imputación
En la primera entrega de esta trilogía que con motivo de la reforma del Código Penal dedicamos a la responsabilidad de las personas jurídicas...
Responsabilidad Penal de la Empresa: ¿de qué estamos hablando? (I)
Mucho se está hablando en los últimos meses de la responsabilidad penal de las empresas que entrará en vigor con el nuevo texto penal....









