LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Portal jurídico de Aranzadi, por y para profesionales del Derecho

01/12/2025. 09:32:44
01/12/2025. 09:32:44

LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Práctica Jurídica

InicioDerecho PenalBlanqueo de capitales
spot_img

El TS respalda a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad

Condena a la madre a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de 2.700 euros por revelación de secretos El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad y mandarla al...

Delito fiscal y blanqueo de capitales

El pasado 3 de abril de 2009 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, hizo...

Jurisdicciones con requisitos equivalentes a los de la legislación española de prevención de blanqueo de capitales

Recientemente la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha acordado la relación de jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los...

La importancia de la prevención del blanqueo de capitales y su impacto en los sectores económicos

La normativa de prevención de blanqueo de capitales incluye como sujetos obligados a gran parte del sistema financiero en sentido amplio y otros sectores...

Estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales

Presentamos una relación de estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales. En todas ellas subyace el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales para los sujetos obligados.

Los abogados, obligados a mejorar en materia de prevención de blanqueo de capitales

La Memoria del ejercicio 2007, publicada recientemente por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias no deja en muy buen lugar al colectivo de abogados. Son pocos los abogados censados como sujetos obligados y son pocas las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los abogados censados. Comparados con otros colectivos que son sujetos obligados, los abogados están obligados a mejorar.

El formulario S-1, un gran desconocido

A pesar de que hace más de un año y medio que se publicó la Orden EHA/1439/2006 reguladora de la declaración de movimientos de...

Novedades normativas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales del primer trimestre de 2008

La prevención de blanqueo de capitales es una materia muy evolutiva, en la que los condicionantes de hecho cambian rápidamente lo que obliga al...

Billetes de 500, en el ojo del huracán

Durante los últimos años España ha destacado por ser el país de la Unión Europea con mayor porcentaje en movimientos de billetes de alta denominación, billetes de 500 euros (en torno al 30%). Buena parte de estos movimientos se han achacado a operaciones del sector inmobiliario en los que se ha movido cantidades de dinero negro importantes.

El papel de los abogados como sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales

Los abogados son sujetos obligados de régimen especial por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Entre sus obligaciones se encuentran informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales cuando participan en determinadas transacciones de carácter financiero, sin ser esta obligación contraria al deber de secreto profesional.
spot_img
Resumen de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia mientras navegas por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en tu navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. Estas cookies no requieren el consentimiento del usuario. También utilizamos cookies de terceros: analíticas, que nos ayudan a analizar y comprender cómo utilizas este sitio web, y publicitarias, para generar audiencias y ofrecer publicidad personalizada a través de los hábitos de navegación de los usuarios. Estas cookies se almacenarán en tu navegador solo con tu consentimiento. También tienes la opción de optar por no recibir estas cookies. La exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar a tu experiencia de navegación.