- Las redadas ensombrecen al candidato a canciller Scholz
- La investigación pone de relieve los delitos financieros antes de las elecciones
- Investigación sobre si los pagos sospechosos se ignoraron
BERLÍN/FRÁNCFORT, 9 sep (Reuters) – Fiscales alemanes allanaron el jueves los ministerios de Finanzas y Justicia como parte de una investigación sobre la agencia gubernamental contra el lavado de dinero, poniendo de relieve las fallas de Alemania en la lucha contra los delitos financieros.
La investigación sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, una agencia del Ministerio de Finanzas bajo el candidato a canciller socialdemócrata Olaf Scholz, está analizando si se le dijo que ignorara las advertencias de pagos sospechosos a África.
Las redadas se producen en un momento crucial para Scholz, quien según las encuestas de opinión tiene una buena oportunidad de convertirse en canciller alemán en las elecciones nacionales del 26 de septiembre.
Scholz rechazó las críticas de los legisladores después de las redadas, pero el episodio arroja una nube porque vuelve a centrar la atención en el ministerio que dirige. La UIF y BaFin, el regulador financiero, que también responde a Scholz han estado bajo escrutinio por no detectar problemas en la firma de pagos Wirecard, que colapsó el año pasado en el mayor fraude corporativo de Alemania.
«Este es un riesgo de seguridad para Alemania», dijo el legislador Fabio De Masi. «Necesitamos una policía financiera con experiencia criminal. Alemania es un paraíso para los criminales».
Scholz, hablando en una parada de campaña en Potsdam, dijo que había reforzado el personal de la agencia FIU a casi 500 de 165 e invertido mucho en equiparla mejor.
Señaló su frustración con las redadas, diciendo que los fiscales con preguntas «podrían haberlas puesto por escrito».
La UIF declinó hacer comentarios.
La investigación se produce cuando los esfuerzos del país contra el lavado de dinero están siendo revisados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China, para abordar los delitos financieros.
TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
La UIF ha luchado durante mucho tiempo para mantenerse al día con las decenas de miles de advertencias que recibe sobre transferencias de dinero sospechosas, según personas familiarizadas con su trabajo. Solo dejó de usar máquinas de fax para recibir tales informes de los bancos en los últimos años, dijo un funcionario alemán a Reuters.
Un portavoz de los fiscales dijo que iniciaron la investigación después de recibir quejas de que la UIF no había actuado sobre millones de euros de transacciones sospechosas, incluso a África, entre 2018 y 2020.
Dijo que habían buscado en los ministerios para ver si se le había dicho a la agencia que ignorara los flujos de dinero sospechosos.
Los fiscales dijeron que la agencia fue alertada por los bancos debido a las preocupaciones de que el dinero estaba relacionado con el tráfico de armas y drogas y el financiamiento del terrorismo, diciendo que la UIF tomó nota del informe pero no lo envió a las agencias de aplicación de la ley.
Los fiscales dijeron que también estaban investigando el hecho de que desde que la UIF asumió el control del lavado de dinero en 2017, los informes de actividad sospechosa han disminuido drásticamente.
Dijeron que las búsquedas anteriores de la UIF habían revelado que había habido una amplia comunicación con los ministerios que fueron registrados el jueves.
($1 = 0.8453 euros)
