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Un juzgado de Vigo condena a la Seguridad Social a devolver a una autónoma el pago de unas cuotas cobradas tras una baja por incapacidad temporal

El Juzgado nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Vigo ha condenado a la Tesorería General de la Seguridad Social a devolver a una trabajadora autónoma la cantidad de 2.170 euros, cobrados en concepto de cotizaciones sociales. La sentencia detalla que la trabajadora no recibió ninguna comunicación por parte de la...

España multa al Banco Espírito Santo por infringir la ley de blanqueo de capitales

La sanción, impuesta por el Ministerio de Economía, asciende a 1,1 millones de euros.

Medidas de prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados

Bajo el título ‘Despachos de abogados y blanqueo de capitales’, nuestro despacho organizó el pasado viernes, 18 de octubre, en el ICAB, una jornada...

¿Blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal? El Tribunal Supremo da el sí

Por primera vez la Sala Segunda del Tribunal Supremo resuelve sobre la controvertida cuestión de si la cuota tributaria defraudada en delito fiscal puede...

El informe del experto externo en prevención de blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, vino a culminar un proceso legislativo que se inició con la promulgación de la Ley 19/1993, de...

¿Veto a las sociedades con títulos al portador?

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo prohíbe a los sujetos obligados establecer relaciones de...

Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (II)

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo contempla bastantes novedades respecto a la Ley 19/1993,...

Prevención de Blanqueo de Capitales

El Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha suscitado cierta críticas entre los sujetos obligados....

El informe compliance y su importancia en la nueva ley contra el blanqueo de dinero

El aumento del esfuerzo en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado por parte de los Gobiernos democráticos nos ha enseñado que...
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