Práctica Jurídica

El pasado 3 de abril de 2009 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, hizo...

Recientemente la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha acordado la relación de jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los...

La normativa de prevención de blanqueo de capitales incluye como sujetos obligados a gran parte del sistema financiero en sentido amplio y otros sectores...

Presentamos una relación de estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales. En todas ellas subyace el incumplimiento de las obligaciones determinadas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales para los sujetos obligados.

La Memoria del ejercicio 2007, publicada recientemente por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias no deja en muy buen lugar al colectivo de abogados. Son pocos los abogados censados como sujetos obligados y son pocas las comunicaciones de operaciones sospechosas realizadas por los abogados censados. Comparados con otros colectivos que son sujetos obligados, los abogados están obligados a mejorar.

A pesar de que hace más de un año y medio que se publicó la Orden EHA/1439/2006 reguladora de la declaración de movimientos de...

La prevención de blanqueo de capitales es una materia muy evolutiva, en la que los condicionantes de hecho cambian rápidamente lo que obliga al...

Durante los últimos años España ha destacado por ser el país de la Unión Europea con mayor porcentaje en movimientos de billetes de alta denominación, billetes de 500 euros (en torno al 30%). Buena parte de estos movimientos se han achacado a operaciones del sector inmobiliario en los que se ha movido cantidades de dinero negro importantes.

Los abogados son sujetos obligados de régimen especial por la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Entre sus obligaciones se encuentran informar a las autoridades competentes de cualquier hecho que pudiera ser indicio de blanqueo de capitales cuando participan en determinadas transacciones de carácter financiero, sin ser esta obligación contraria al deber de secreto profesional.